تونس-افريكان مانجر
تم تعليق أسهم مبادلات ”التجاري بنك” في البورصة التونسية ابتداء من اليوم الخميس 14 مارس 2019، بطلب من مجلس هيئة السوق المالية، وفق بيان نشر في الموقع الرسمي لبورصة تونس.
يذكر ان البنك المذكور و حسب بعض المصادر، هو محل تحقيق فتحه القطب القضائي المالي حول شبهة تورّط فرع بنكي في تهريب حوالي 200 مليون دينار من العملة الأجنبية إلى الخارج.
وكانت ادارة الأبحاث الديوانية اعلنت في بلاغ لها الخميس الماضي تمكنها في اطار حملة لمكافحة الفساد، من الاطاحة بأربعة مسؤولين كبار بأحد البنوك بتهمة التورط مع أحد المهربين في تهريب ما يقارب 200 مليار الى أربع دول عبر فروع بنكية تونسية منضوية تحت بنك تونسي بالعاصمة.
كما أثبتت التحقيقات الأولية حسب ذات البلاغ، أن العناصر المتورطة من رجال أعمال و مسؤولين من البنك كانوا يستغلون تصاريح مدلسة تصل بصفة متتالية للبنك و تتعلق بالأساس بعمليات توريد و تصدير نحو تونس و خارجها.
و من بين الدول التي تم تهريب الأموال اليها دبي وتركيا و الصين واسبانيا.