• إختيار اللغة
    • العربية
    • Français
    • English
الثلاثاء 5 ديسمبر 2023
17 °c
Tunis
13 ° الأحد
15 ° الأثنين
16 ° الثلاثاء
14 ° الأربعاء
الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • العالم
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • العالم
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  أخبار عاجلة
مرصد رقابة يُحمّل وزارة التجارة مسؤولية تواصل أزمة الخبز 5 ديسمبر 2023
وزير التعليم العالي: تمّ رصد الاعتمادات اللازمة لانتداب 920 حامل دكتوراه خلال سنة 2024 5 ديسمبر 2023
وزير الخارجية يتحادث مع نظيريه في دولتي غامبيا و وإفريقيا الوسطى 5 ديسمبر 2023
قريبا انجاز اشغال حماية الشريط الساحلي من قمرت إلى قرطاج: التفاصيل 5 ديسمبر 2023
المهدية: الإطاحة بعدد من الطلبة يروجون “الزطلة” بمحيط الحرم الجامعي 5 ديسمبر 2023
التالى
السابق
الصفحة الرئيسية أخبار

تفكيك شبكة دولية مختصّة في غسيل الأموال

افريكان مانجربقلم افريكان مانجر
16 أغسطس 2022
في أخبار
0 0
0
القصرين: القبض على شخصين بحوزتهما قطعتين أثريتين من الذهب الخالص
0
عدد المشاركات
23
عدد المشاهدات
انشر في الفيسبوكشارك على تويتر

تونس-افريكان مانجر  

تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية مختصّة في غسيل الأمول وتهريبها نحو دول أخرى، وتنشط بين تونس ودول أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية.

وتتكوّن من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.

ويشتبه أيضا في تعمّد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.

حيث تمكّنت الفرقة المذكورة من حجز مبلغ مالي قُدّر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسيّة، حجزا فعليا، كما تمّت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.

0
عدد المشاركات
23
عدد المشاهدات
انشر في الفيسبوكشارك على تويتر
المنشور السابق

بودن تجتمع بالطبوبي وماجول

المنشور القادم

ألمانيا ترفع في أسعار فاتورة الغاز السنوية

ذات صلةالمشاركات

“الخبز خط أحمر”… إجراءات حكومية جديدة لمنع هذا الصنف من المخابز من بيع “الباقات”
أخبار

مرصد رقابة يُحمّل وزارة التجارة مسؤولية تواصل أزمة الخبز

5 ديسمبر 2023
البرلمان يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أخبار

وزير التعليم العالي: تمّ رصد الاعتمادات اللازمة لانتداب 920 حامل دكتوراه خلال سنة 2024

5 ديسمبر 2023
نبيل عمّار:  تونس لا تقبل بالضغوطات ولا بالتدخل في شؤونها الداخلية
أخبار

وزير الخارجية يتحادث مع نظيريه في دولتي غامبيا و وإفريقيا الوسطى

5 ديسمبر 2023
قريبا انجاز اشغال حماية الشريط الساحلي من قمرت إلى قرطاج: التفاصيل
أخبار

قريبا انجاز اشغال حماية الشريط الساحلي من قمرت إلى قرطاج: التفاصيل

5 ديسمبر 2023
مشروع قانون المخدرات يثير الجدل من جديد في تونس… و دعوات بإنهاء عقوبة السجن للمتعاطين
أخبار

المهدية: الإطاحة بعدد من الطلبة يروجون “الزطلة” بمحيط الحرم الجامعي

5 ديسمبر 2023
Prison
أخبار

منوبة: إيداع 4 أشخاص السجن من أجل التنقيب على الآثار

5 ديسمبر 2023

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شبكات اجتماعية

  • 5.1k Followers
  • 951 Subscribers
  • 480.852 Subscribers
  • الشائع
  • تعليقات
  • الأحدث
عزل حوالي 1000 معلم وأستاذ بسبب الشهائد المُزوة: وزارة التربية تُوضح

عزل حوالي 1000 معلم وأستاذ بسبب الشهائد المُزوة: وزارة التربية تُوضح

26 أكتوبر 2021
وزارة التربية تنشر القائمة الكاملة لمطالب نقابة التعليم الثانوي (وثيقة)

وزارة التربية تُوضح بخصوص تمتيع التلاميذ بعطلة ب4 أيام

12 أكتوبر 2021
بداية 15 نوفمبر: المخابز تقرّر إيقاف نشاطها

وزارة التجارة تُصدر بلاغا بخصوص أسعار الخبز

22 ديسمبر 2021
جامعة الدواجن: ‘البيض مفقود ومخزون شهر رمضان غير متوفر’

وزارة التجارة تُصدر بلاغا بخصوص أسعار البيض

28 ديسمبر 2021
الرئيس الالماني :”سوف نحفظ ذكرى السبسي بكل شرف و اجلال “

الرئيس الالماني :”سوف نحفظ ذكرى السبسي بكل شرف و اجلال “

2
300 م.د لتحويل فندق البحيرة إلى فندق فخم ومركب تجاري

300 م.د لتحويل فندق البحيرة إلى فندق فخم ومركب تجاري

2
تونس- ارتفاع نسبة التضخم إلى 7,6 % في مارس 2018

بعد فنزويلا: لبنان الثاني عالميا وسوريا الرابعة بحجم التضخم

2
الاتحاد الأوروبي يرفع تدريجيا اجراءات تقييد السفر على التونسيين

اوروبا تفتح أبوابها للسياح بهذه الشروط

2
الأرباح المالية لريال مدريد في2021-2022

ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال

5 ديسمبر 2023
“الخبز خط أحمر”… إجراءات حكومية جديدة لمنع هذا الصنف من المخابز من بيع “الباقات”

مرصد رقابة يُحمّل وزارة التجارة مسؤولية تواصل أزمة الخبز

5 ديسمبر 2023
سلاح الجو النيجيري يقصف قرية بـ”الخطأ”

سلاح الجو النيجيري يقصف قرية بـ”الخطأ”

5 ديسمبر 2023
وزير الطاقة الروسي لا يستبعد بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل

أسعار النفط تعود للارتفاع في تعاملات اليوم الثلاثاء

5 ديسمبر 2023

اخر الاخبار

الأرباح المالية لريال مدريد في2021-2022

ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال

5 ديسمبر 2023
“الخبز خط أحمر”… إجراءات حكومية جديدة لمنع هذا الصنف من المخابز من بيع “الباقات”

مرصد رقابة يُحمّل وزارة التجارة مسؤولية تواصل أزمة الخبز

5 ديسمبر 2023
سلاح الجو النيجيري يقصف قرية بـ”الخطأ”

سلاح الجو النيجيري يقصف قرية بـ”الخطأ”

5 ديسمبر 2023
وزير الطاقة الروسي لا يستبعد بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل

أسعار النفط تعود للارتفاع في تعاملات اليوم الثلاثاء

5 ديسمبر 2023
المنشور القادم
ألمانيا: أسبوع عمل بأربعة أيام لتجاوز الأزمة الاقتصادية

ألمانيا ترفع في أسعار فاتورة الغاز السنوية

التلاعب بملف الاراضي الدولية: قيس سعيّد يدعو لاسترجاع أملاك الدولة

دراسة: 40% من المحاصيل الزراعية العالمية مهددة بالانقراض

أفريكان مانجر

موقع متخصص في الاخبار و المعلومات الاقتصادية و المالية في تونس و في العالم ، و الأخبار المتعلقة بشتى المجالات الاخرى ...

شبكات اجتماعية

أقسام رئيسية

  • أخبار
  • أفريقيا
  • اقتصاد
  • الاولى
  • الصحافة المحلية
  • العالم
  • العالم العربي
  • تكنولوجيا
  • ثقافة
  • حوارات
  • رياضة
  • سيارات
  • شركات
  • غير مصنفة
  • فيديو
  • مختارات
  • مقالات

اخر الاخبار

الأرباح المالية لريال مدريد في2021-2022

ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال

5 ديسمبر 2023
“الخبز خط أحمر”… إجراءات حكومية جديدة لمنع هذا الصنف من المخابز من بيع “الباقات”

مرصد رقابة يُحمّل وزارة التجارة مسؤولية تواصل أزمة الخبز

5 ديسمبر 2023

African Manager by Experts Company

  • خصوصية
  • الإشهار على الموقع
  • الإتصال بنا
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الصفحة الرئيسية
  • مقالات
  • أخبار
  • الاولى
  • اقتصاد
  • حوارات
  • العالم
  • العالم العربي
  • الصحافة المحلية
  • رياضة
  • الموقع باللغة الفرنسية
  • الموقع باللغة الانغليزية

African Manager by Experts Company

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In