تونس-افريكان مانجر
حلّت تونس في المرتبة 59 عالميًا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من ضمن 146 دولة حول العالم و عبر القارات الخمس، حسب مؤشر “بازل 3” للعام الجاري 2017، الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.و حازت تونس على معدل 6.37.
واحتلت قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام الحالي 2017، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأخيرة خليجياً.
ويتألف مؤشر “بازل” الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا، ويشمل 149 دولة من 10 درجات حيثُ يمثل الصفر الأقل خطراً والدرجة العاشرة الاكثر خطورة .
ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل اخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.
يشار إلى أن مؤشر “بازل” لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعتمد في دراسته على مصادر حكومية وتقييمات من عديد المؤسسات الدولية الناشطة في المجال على غرار بيانات البنك الدولي وتقارير من فريق العمل المالي، ومنظمة الشفافية الدولية، ومؤشر الفساد. ويُبني التصنيف على بحوث مستقلة، يتم تحديثها سنوياً لتتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في مجال الإجرام المالي المتصل اساسا بالإرهاب وفق ذات المصدر.
