تونس- افريكان مانجر
تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني يوم الخميس الماضي،من تفكيك شبكة مختصة في تبييض الأموال المتأتية من التهريب والاتجار في العملة الأجنبية وتجميعها وتهريبها.
ووفقا لما جاء في نص بلاغ وزارة الداخلية الصادر امس الجمعة، فقد تم القاء القبض على 03 من عناصرها أعمارهم تتراوح بين 35 و42 سنة، وامكن للفرقة سالفة الذكر حجز 8140 دينارا تونسيا و2250 دينارا ليبيا و960 أورو و300 دولار أمريكي وسيارة و04 هواتف جوالة ذكية ومجموعة من الوثائق المتعلقة بمعاملات مالية وبنكية مشبوهة حيث قُدرت القيمة المالية للمحجوز بـــ 60 ألف دينار.
وبتسخير مختلف المؤسسات البنكية والمالية والعقارية ثبت وجود تحويلات مالية مشبوهة بمبالغ هامة تم إيداعها نقدا عن طريق أشخاص أصيلي مناطق مختلفة من الجمهورية، كما تبين أن قيمة المبالغ المالية التي تم تنزيلها نقدا بالحسابات البنكية التابعة لعناصر الشبكة بلغت أكثر من 11 مليون دينار تم سحبها تباعا بعد عمليات الإيداع مصدرها الاتجار في البضائع المهربة والاتجار في العملة الأجنبية مع أطراف من بلد مجاور.
وباستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ باثنين من عناصر الشبكة وإحالتهما على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.